Насколько известно из сообщения УМВД, группой руководил молодой человек 27 лет. Финансист с целью незаконного обогащения и извлечения постоянного дохода создал и возглавил сообщество, в которое, помимо него, вошли еще три человека 26 лет, 23 лет, и в возрасте 41 года. Основным видом деятельности этого сообщества было осуществление незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Через фирмы, созданные местными «обнальщиками» прошло порядка 700 млн. рублей, прибыль от операций составила примерно 2%, 13,5 млн. рублей. Деньги слишком часто снимались молодыми людьми в банкоматах, это и привлекло внимание службы безопасности банков, налоговой инспекции и полиции.
Год назад, в феврале 2017 года члены группы были арестованы при очередной попытке снять деньги. Полицейскими тогда было проведено 29 обысков, изъято 573 тысячи рублей, более десяти компьютеров, 20 жестких дисков, 22 сотовых телефона, около 150 сим-карт, 230 пластиковых банковских карт, 50 электронных устройств для удаленного доступа к расчетным счетам, 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений, подразделений ФНС и госучреждений... Сейчас им всем грозит до 7-10 лет лишения свободы.
Стоит сказать, что в Томске подобные дела стали возбуждать чуть ли не каждый квартал, - в частности возбуждено уголовное дело против ныне уже скандально известного местного бизнесмена Андрея Кривошеина и его фирм. Попадался на подобных операциях известный и в Томске делец Илья Беккерман, плюс, возбудили уголовные дела против еще нескольких групп, которые занимались подобными операциями в 2010-2015 гг. в более мелком масштабе. Именно поэтому часть известных местных «королей обнала», которые обналичивали в основном випов и чиновников уже покинула Томск.
