По предварительным данным, ушлые дельцы в течение трех лет, с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по обналичиванию денег, инкассации и кассовому обслуживанию, а также осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Для этих целей использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юр и физлиц. Доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения, составил более десяти миллионов рублей. Если взять стандартную процентную ставку в 2%, которую брали при обналичивании денег, то всего через конторы обнальщиков за эти три года прошло более 500 млн. рублей.
В настоящее время отдел по расследованию особо важных дел СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, это не первый скандал с томскими «обнальщиками», сейчас в Ленинском районном суде Томска идет рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Кривошеина, который также обвиняется в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в составе организованной группы. За несколько лет эта группа обналичила более 3 миллиардов рублей, заработав несколько десятков миллионов рублей.
