Как сообщает следственная часть СУ УМВД России по Томской области, на днях сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции были задержаны три местных жителя в возрасте 46, и 25 лет. По предварительным данным троица, используя ряд подконтрольных юридических лиц, продолжительное время осуществляла незаконные финансовые операции. В частности, они открывали счета в банках, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, осуществляли кассовое обслуживание своих клиентов, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей. Суммарно через их конторы прошло в пределах 800 млн. рублей, что является особо крупным размером.
Фамилии задержанных, как и фирмы, с которыми они работали не разглашаются. В результате проведенных обысков у всех троих были обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Против «обнальщиков» возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время в отношении всех троих проводятся следственные действия. Чем закончится эта история – мы скоро узнаем.
