Дело расследовали специалисты Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области. По версии следствия, незаконно сэкономить на налогах решил директор ООО «Томтрансойл».
Он использовал «втемную» своего бухгалтера, которой передавал фиктивные договоры и счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения о поставках топлива. Сотрудница добросовестно вносила их в бухгалтерском учете и налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость.
В результате в 2018-2019 годах компания недоплатила налог на добавленную стоимость более чем на 46 млн рублей – а это уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Теперь экономному директору, если суд признает его виновным, грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Парабельский районный суд Томской области.
