Факт присвоения денежных средств был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, после многочисленных жалоб жителей. Они писали во все инстанции почти 2 года, но только совсем недавно их заявлениям был дан ход, после того как они пожаловались в администрацию президента. По предварительной информации, 38-летний томич, являясь председателем ТСЖ с января 2013 года по сентябрь 2014 года, используя служебное положение, присвоил и растратил денежные средства, принадлежащие товариществу, в размере около 850 тысяч рублей. Эти средства были собраны с жильцов многоквартирного дома и предназначались на текущие ремонтные работы. После начала проверки председатель сбежал, и попытался скрыться с деньгами, но был пойман.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Надо сказать, такие способы мошенничества среди руководителей ТСЖ весьма распространены в Томской области, как и в других регионах России. Так, похожий случай был выявлен в Томске, в 2015 году с ТСЖ «Солнечное». В 2015 году прокуратура Октябрьского района проверила причины наличия задолженности ряда городских ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями.
Проверка показала, что с июля 2013 года ТСЖ «Солнечное» находилось в стадии ликвидации. Тем не менее, установлено, что ликвидируемое товарищество продолжало осуществлять сбор денег с жильцов дома по ул. Клюева, 3а, плату за услуги отопления и горячего водоснабжения по договору, заключенному ранее с ОАО «ТГК-11». С 1 октября 2013 года по 1 мая 2015 года в соответствии с этим договором собственники помещений дома перечислили на расчетный счет ТСЖ «Солнечное» около 500 тысяч рублей. Однако в ресурсоснабжающую организацию указанная сумма не поступила, «потерявшись» по дороге.
По итогам проверки прокурор района Павел Веснин направил ее материалы в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. Впоследствии в отношении ликвидатора ТСЖ «Солнечное» было возбуждено уголовное дело по статье «растрата». Дело передано в суд.
