Насколько известно из официального пресс-релиза Сибирского таможенного управления, предприниматели осуществлявшие деятельность на Урале, выкупили компанию из Томска, которая несколько лет вела успешную экономическую деятельность. В 2015 году фирма прекратила поставки из Китая. Используя купленное «ООО», предприниматели начали заключать контракты на фиктивные поставки товаров из Киргизии, открывая счета для компании в банках разных городов, в том числе Томска, Новосибирска и Екатеринбурга. Деньги за товары киргизским поставщикам переводились удаленно, через систему «Клиент-Банк». Договора на поставку заключались не от имени фактического руководителя, а от имени бывшего директора, который не принимал никакого участия в управлении компанией с 2015 года. То есть деньги киргизским фирмам переводились с применением поддельных документов. По факту указанные в договорах поставки товары – женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках) - не поставлялись. Сколько таких договоров было заключено, каков был общий объем финансовых транзакций, какие компании из Киргизии попали в поле внимания, пока неизвестно. Название компании из Томска тоже не разглашают. Не исключено, что причиненный ущерб будет значительно большим.
Все вскрылось еще в апреле этого года при проверке со стороны налоговой инспекции. В июне по фактам выявленных правонарушений возбуждено семь уголовных дел по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей. Кто именно проходит по делу в качестве подозреваемых, - следствие пока не раскрывает.