В Томске в рамках возбужденного уголовного началось расследование нового скандального дела о хищении государственных денег в особо крупном размере. По информации следственных органов, одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий Томска по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре деньги за оборудование. Однако ни поставки оборудования, ни возврата в Россию 21 миллиона долларов (или 833,7 миллиона рублей не последовало). Если верить этой информации, томской таможней, транспортной прокуратурой и областным УМВД установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционер фирмы на Кипре. Под прикрытием контракта он организовал перечисление средств самому себе. При чем речь идет о деньгах, полученных от государственной корпорации «Ростех».
По факту вывода денег возбуждено и административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования», должностное и юридическое лица могут быть оштрафованы на три четверти или один размер суммы, невозвращенной в Россию. В отношении же собственника предприятия, выведшего деньги на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Как нам стало известно, речь идет об известной в Томске компании ООО «Томскнефтепереработка» и единственном владельце предприятия - Андрее Кнаубе.
Ранее СМИ писали о том, что арбитражные суды Москвы и Томской области сейчас рассматривают финансовые требования на общую сумму более 2,5 млрд. рублей к ООО «Томскнефтепереработка», крупнейшим кредитором которого является банк, представляющий интересы госкорпорации «Ростех».
Как стало известно из материалов судебных заседаний, ответчиком по всем предъявленным искам является кипрская оффшорная компания «Строгулуда Инвестмент Лимитед» (STROGULUDA INVESTMENT LIMITED), которая формально выступает собственником ООО «Томскнефтепереработка». Бенефициаром же оффшора является гражданин России, Андрей Кнауб.
На официальном сайте ООО «Томскнефтепереработка» Андрей Артурович Кнауб был указан в качестве председателя совета директоров и главы представительства. Кроме него в совет директоров также входит и Даниил Андреевич Кнауб, а также другие хорошо известные в Томской области лица. Однако кто сейчас стоит за компанией на самом деле, , ничего не известно. Так, например, «Новикомбанк» (17,6% уставного капитала которого принадлежит ГК «Ростех») в 2011 году предоставил ООО «Томскнефтепереработка» 35 млн. долларов и 800 млн. рублей для завершения модернизации завода. В обеспечение иска перед оффшором представители банка заявили о несанкционированной попытке смены бенефициара.
Кроме двух исков банка на общую сумму около 2 млрд. рублей, у ООО «Томскнефтепереработка» есть еще около двадцати кредиторов, требования которых лежат в сфере текущей хозяйственной деятельности завода. Судя по реестру дел, рассматриваемых в Арбитражных судах Москвы и Томской области, их количество день ото дня только растет. Это значит что ситуация вокруг завода усугубляется на глазах. На заводе, который находится в предбанкротном состоянии, сейчас назначено конкурсное управление. Судя по всему, ООО «Томскнефтепереработка», еще одному детищу экс-губернатора Томской области Виктора Кресса, после его 7-летней истории, все же пришел конец, как, собственно и большинству других проектов на миллиарды рублей.
