Задержание производилось сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь». В ходе обысков в его доме, и доме сына Даниила Кнауба, были изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффинированных фирм , магнитные носители информации, банковские электронные карты и так далее. Председатель совета директоров компании был задержан и допрошен в качестве подозреваемого с санкции суда. Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Уголовное дело против Андрея Кнауба и других владельцев завода ООО «Томскнефтепереработка», находится на особом контроле у Следственного департамента МВД России уже несколько лет. Им вменяются преступления, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» УК РФ.
По информации следственных органов, руководство завода по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре деньги за оборудование. Однако ни поставки оборудования, ни возврата в Россию 21 миллиона долларов (или 833,7 миллиона рублей не последовало). Впоследствии томской таможней, транспортной прокуратурой и областным УМВД установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске, Андрей Кнауб, - акционер фирмы на Кипре. То есть под прикрытием контракта он организовал перечисление средств самому себе. Причем речь идет о деньгах, полученных от государственной корпорации «Ростех».
По факту вывода денег было возбуждено административное производство «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По нему должностное и юридическое лица могут быть оштрафованы на три четверти или один размер суммы, невозвращенной в Россию.
Ранее СМИ писали о том, что арбитражные суды Москвы и Томской области сейчас рассматривают финансовые требования на общую сумму более 2,5 млрд. рублей к ООО «Томскнефтепереработка», крупнейшим кредитором которого является банк, представляющий интересы госкорпорации «Ростех».Как стало известно из материалов судебных заседаний, ответчиком по всем предъявленным искам является кипрская оффшорная компания «Строгулуда Инвестмент Лимитед» (STROGULUDA INVESTMENT LIMITED), которая и выступает собственником ООО «Томскнефтепереработка». Бенефициаром же оффшора является уже известный нам гражданин России, Андрей Кнауб.
Андрей Артурович Кнауб является председателем совета директоров и главой представительства компании. Кроме него, в совет директоров «Томскнефтепереработка», также входит и Даниил Андреевич Кнауб (который сейчас тоже находится под следствием), а также другие хорошо известные в Томской области лица.
Что касается кредиторов, то один из них, например, «Новикомбанк» (17,6% уставного капитала которого принадлежит ГК «Ростех») в 2011 году предоставил ООО «Томскнефтепереработка» 35 млн. долларов и 800 млн. рублей для завершения модернизации завода.
Кроме двух исков банка на общую сумму около 2 млрд. рублей, у ООО «Томскнефтепереработка» есть еще около двадцати кредиторов, требования которых лежат в сфере текущей хозяйственной деятельности завода. Судя по реестру дел, рассматриваемых в Арбитражных судах Москвы и Томской области, их количество день ото дня только растет.
На заводе, который сейчас находится в предбанкротном состоянии, уже назначено конкурсное управление. Однако именно последние события, связанные с задержанием Кнаубов, могут обернуть этот процесс в спять. Ведь подозреваемые и по сути виноватые в сегодняшнем бедственном положении «Томскнефтепереработки» задержаны. Их имущества и активов вполне хватит для погашения львиной доли долгов предприятия.
