Напомним, о том, что бизнесмен Андрей Кривошеин занимается противоправной деятельностью, рассказали его бывшие подчиненные на судебном процессе, где расследовалось уголовное дело против бывшего руководителя УЭБ и ПК УМВД Томской области, полковника полиции Константина Савченко. Свидетели со стороны обвинения и защиты стали один за другим рассказывать о том, как именно бизнесмен занимался незаконной банковской деятельностью, вовлекая в нее своих подчиненных, заставляя их регистрировать свои компании и ИП и прогонять через них сотни миллионов и даже миллиарды рублей. После этого сотрудники УФНС Томской области доначислили им налогов на десятки миллионов рублей. В ответ обескураженные сотрудники написали на Андрея Кривошеина множество заявлений в УФСБ и УМВД с требованиями возбудить против него уголовные дела, но этого почему-то долгое время не происходило.
Дело было возбуждено только в ноябре 2016 года, когда многочисленные пострадавшие стали обращаться в СМИ. Тогда же Кривошеин был взят под домашний арест. Следствие настояло именно на домашнем аресте и подписке о невыезде, так как были случаи давления на свидетелей со стороны бизнесмена.
На текущий момент, по официальным данным следствия, за несколько лет Кривошеин зарегистрировал множество фирм-однодневок, через которые проводил незаконные банковские операции на сумму 487,6 миллиона рублей, что является особо крупным размером. По инкриминируемой статье «Незаконная банковская деятельность» Андрею Кривошеину грозит до 7 лет лишения свободы. Никакой официальной информации о расследовании этого дела с ноября прошлого года нет, но, тем не менее, кое-что стало известно.
Кроме того, по данным адвокатов Константина Савченко, с обнальной деятельностью главного свидетеля обвинения были связаны несколько фирм − ООО «Меридиан», ООО «Импульс», ООО «Искра» и ООО «Сибмед». Только за 2014 год через эти фирмы, аффилированные с ИП Андрея Кривошеина, прошло около 3 миллиардов рублей. В компаниях отсутствовала требуемая по закону бухгалтерская документация, приходные кассовые ордера, счет-фактуры на оказанные услуги. Однако впоследствии многим из них были доначислены по налогам десятки миллионов рублей. По другим данным, через счета предприимчивого бизнесмена только с 2012 по 2014 годы, предположительно, со счетов фирм-однодневок, контролируемых им же (в договорах на «интернет банк клиент» был указан его телефон либо телефон его бухгалтерии) прошли еще большие суммы – порядка 7 миллиардов рублей. Из них 6,2 миллиарда были сняты им со счета своего ИП наличными или переведены на индивидуальные счета в банках. При этом с личных счетов эти средства перечислялись крупными суммами в основном физическим лицам. За 2015 год через эти фирмы, по материалам закрытых налоговых проверок, прошли еще более впечатляющие суммы – около 10 миллиардов рублей.
Однако расследование всех этих «подвигов» Кривошеина идет почему-то ни шатко, ни валко. Так что у многих журналистов уже зародились подозрения, что это дело хотят попросту заволокитить...