Специалисты Банка России за 9 месяцев 2020 года выявили в Томской области организацию с признаками финансовой пирамиды и девять т.н. «черных кредиторов». Компании, занимающиеся незаконной финансовой деятельностью, работали в качестве нелегальных ломбардов и под видом комиссионных магазинов. Там местным жителям незаконно выдавали займы под залог их имущества. Также нелегалы работали под под микрофинансовые организации, чем вводили в заблуждение потенциальных клиентов. Фирма, имеющая признаки финансовой пирамиды, незаконно привлекала деньги томичей, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. Все эти материалы по выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.
