По версии следствия, с января 2021 года по апрель 2023 года директор ООО рассчитывался с контрагентами-дебиторами по схеме, исключающей поступление активов на банковские счета компании.
"Он заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры займа, передавая право требования возврата денежных средств по ним другой подконтрольной ему организации, на счета которой они в последующем поступали", - говорится в релизе прокуратуры. От налогообложения директору удалось скрыть более 25 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска.
В СК по Томской области уточнили, что коммерческая организация, чей директор стал фигурантом уголовного дела, занималась продажей горюче-смазочных материалов. Глава компании знал об имеющихся у предприятия задолженностях по налогам и имел реальную возможность зачислить деньги на расчётные счета своего ООО.
Читайте также: Жители Томска и области за сутки перевели на несуществующие "безопасные счета" 4,5 миллиона рублей
