Следователи регионального управления СКР по Томской области завершили работу над уголовным делом группы местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, руководила преступным предприятием 48 летняя местная жительница, которой помогали пятеро подельников в возрасте от 20 до 40 лет. По предварительным данным, с 2016 года по 2018 год они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств через незаконные банковские операции. За два года группа вполне преуспела: обналичили для своих клиентов более 74 миллионов рублей, при этом их комиссионное вознаграждение составляло от 6 до 9 процентов, таким образом, незаконный доход группы превысил 5 млн рублей.
Для обналичивания использовались расчетные счета более чем 30 подконтрольных организаций, все финансовые операции осуществлялись в обход существующего законодательства и без получения соответствующей лицензии. Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских судебных экспертиз, аматериалы уголовного дела составили 75 томов. В итоге участников группы обвинили в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, ‒ до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей) и незаконном образовании юридического лица (ч.2. ст. 173.1 УК РФ, максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, ‒ штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет).
Во время следствия глава незаконного предприятия находилась под домашним арестом, ее подельники – под подпиской о невыезде. Дело рассмотрит Кировский районный суд Томска.
