Никаких названий и имен с фамилиями в официальном релизе областной прокуратуры не приводится. В группе состояло 8 человек, - пять томичей и трое гостей из других регионов, работа велась с 2011-го по 2018 год. В незаконной деятельности было задействовано более 15 организаций, а также несколько физических лиц, которые на деле не вели никакой предпринимательской деятельности. На их расчетные счета, открытые в различных банках на территории Томской области других сибирских регионов, по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов, переводы составляли миллионы и десятки миллионов рублей. За перевод денежных средств из безналичной формы в наличную обвиняемыми взималась комиссия в размере не менее 4,5 %. То есть за 7 лет дельцы заработали около 28 миллионов рублей. Впрочем, не исключено, что размах у теневых банкиров» был куда более широкий, а имеем мы дело лишь с доказанными эпизодами. Руководил организованной группой один из известных местных адвокатов. Попались участники ОПГ на съеме и зачислении на счета больших сумм денег при помощи банкоматов. За группой установили наблюдение сотрудники из службы безопасности банков, после чего проверили все финансовые транзакции, позже материалы передали в местное УФСБ, а оттуда – в полицию. В 2018 году возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В настоящее время уголовное дело расследовано и передано в Октябрьский районный суд. Шесть человек, проходящих по нему, не признали вину.
Подобные уголовные дела в Томской области возбуждают регулярно. Так, в феврале 2017 года сотрудники УФСБ и УМВД задержали 4 жителей Томска, доход от деятельности которой составил не менее 13,5 миллиона рублей, через их счета также прошли сотни миллионов рублей. Самое знаменитое уголовное дело местных силовиков, - против «обнальщика» Андрея Кривошеина и его фирм, оно до сих пор находится в суде, там размер незаконных банковских операций потянет на миллиарды рублей. Попадался на подобных операциях и известный в Томске делец Илья Беккерман, плюс, возбуждались уголовные дела против еще нескольких групп, которые занимались подобными операциями в 2010-2015 гг. в более мелком масштабе. В настоящее время часть известных местных «королей обнала», которые обналичивали в основном випов и чиновников покинула Томск. Их место заняли более мелкие функционеры теневого банкинга.
